603439 沪市 贵州三力

证券代码：603439        证券简称：贵州三力          公告编号：2021-078
          贵州三力制药股份有限公司

      第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2021 年 11 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 10
月 25 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并形成以下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予
权益数量的议案》

    关联董事张千帆先生、张红玉女士回避表决

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象授予权益数量的公告》将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    二、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事

会确定以 2021 年 11 月 3 日为权益的授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予
374 万股限制性股票。

    关联董事张千帆先生、张红玉女士回避表决

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《贵州三力制药股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授 予 限 制 性 股 票 的 公 告 》 将 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    特此公告。

                                      贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日