603398 沪市 沐邦高科

证券代码：603398        证券简称：邦宝益智        公告编号：2020-011
          广东邦宝益智玩具股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 5 月 3
日、2018 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议以及 2018 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019 年 7月 16 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，对上述
非公开发行方案进行了第一次修订。2019 年 10 月 21 日，公司收到中国证监会
出具的《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 1927 号）。

  根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行
管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等
相关规定，公司于 2020 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，公司董事会拟对本次非公开发行股票方案进行第二次修订，本次对公司非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

    预案章节              章节内容                  修订内容概述

                                              1、更新了本次非公开发行的审议程序
    特别提示              特别提示        2、修改了本次非公开发行对象数量上
                                              限、发行价格以及发行对象获配后的
                                              限售期

第一节 本次非公开发  一、发行人基本情况      1、更新了发行人的经营范围

    行股票概要      二、本次非公开发行股票的  1、更新了行业背景中相关的行业数据
                          背景和目的


                                              1、修改了本次非公开发行对象数量上
                    四、本次非公开发行股票的  限、发行价格及发行对象获配后的限
                              方案          售期

                                              2、修改了本次发行的决议有效期

                    七、本次发行方案尚需呈报  1、更新了本次非公开发行的审议程序
                          批准的程序

第二节 董事会关于本  二、本次募集资金投资项目  1、更新了标的公司主要财务数据

 次募集资金使用的可        可行性分析        2、更新了募集资金投资项目建设的必
    行性分析                                要性分析和可行性分析

第三节 董事会关于本  八、本次股票发行相关的风  1、删除了本次非公开发行股票的审批
 次发行对公司影响的          险说明          风险

    讨论与分析

  本次修改非公开发行股票预案尚需经公司股东大会审议后，提交中国证监会履行法定程序后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

                                  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年二月二十二日