证券代码： 603386 证券简称： 广东骏亚 公告编号：2022-016
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》和章程附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》，对公司注册资本、经营范围描述、《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行变更及修订，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜；同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，监事会对《公司监事会议事规则》部分条款进行了修订。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更相关情况
（一）根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，因公司2019年限制性股票激励计划激励对象有2人因离职已不符合激励条件，同时公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成，公司拟回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,228,520股。
（二）公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，具体如下：向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税）；同时，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。
综上，上述回购注销及资本公积金转增股本事项完成后，公司股份总数将增加92,006,496股，总股本将由234,316,063股变更为326,322,559股；公司注册资本将由234,316,063元变更为326,322,559元。最终股本以完成回购注销及资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准登记为准。
二、公司经营范围变更情况
根据《广东省人民政府关于印发广东省深化“证照分离”改革实施方案的通知》：“全面推行经营范围规范化登记，市场监管部门按照全国统一的经营范围规范目录，为企业自主选择经营范围提供服务，告知企业需办理的涉企经营许可事项，并及时将企业登记注册信息推送至有关部门。”结合公司生产经营实际，拟对公司经营范围进行规范调整。
变更前后的经营范围详见本公告《公司章程》修订对照表第十四条。
三、公司章程修订及其附件修订情况
基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，经营范围描述进行调整，同时根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》(包括公司章程附件的《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》)作相应的修订。
公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销、转增股本完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
为维护广东骏亚电子科技股份有限 为维护广东骏亚电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东 公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的 和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和 组织和行为，根据《中华人民共和
第一条 国公司法》（以下简称“公司法”）、 国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券
简称“证券法”）和其他有关规定， 法》（以下简称“《证券法》”）、
制订本章程。 《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》和其他有关
规定，制订本章程。
公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定，由原骏亚（惠州）电子科技 规定，由原骏亚（惠州）电子科技
第二条 有限公司整体变更设立的股份有限 有限公司整体变更设立的股份有限
公司。 公司。
公司采取发起方式设立；在惠州市 公司采取发起方式设立；在惠州市
工商行政管理局注册登记，取得营 市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码为 业执照，统一社会信用代码为
914413007820108867。 914413007820108867。
第六条 公司的注册资本为人民币 公司的注册资本为人民币
234,316,063元。 326,322,559元。
公司根据中国共产党章程的规定，
第十二条 设立共产党组织、开展党的活动。
(新增) 公司为党组织的活动提供必要条
件。
公司的经营范围：研发、生产和销 公司的经营范围：电子元器件与机
售印制电路板、HDI线路板、特种线 电组件设备销售；电子专用材料制
路板、柔性线路板，电子设备、移 造；电子专用材料研发；电子专用
动通信系统及交换设备、电脑及其 材料销售；电子元器件制造；移动
配件，半导体、光电子器件、电子 通信设备制造；移动通信设备销售；
元器件及其贴组装测试；货物进出 移动终端设备制造；移动终端设备
口、技术进出口（法律、行政法规 销售；通信设备制造；5G通信技术
第十四条 禁止的项目除外；法律、行政法规 服务；光电子器件制造；光电子器
限制的项目须取得许可后方可经 件销售；货物进出口；技术进出口；
营）。产品在国内外市场销售。普 非居住房地产租赁；道路货物运输
通货运（凭许可证经营）。对在“惠 （不含危险货物）
州市惠城区三栋数码工业园25号 经营范围以登记机关核准登记的为
区”的自有厂房进行出租。 准。公司应当在登记的经营范围内
经营范围以登记机关核准登记的为 从事活动。
准。公司应当在登记的经营范围内
从事活动。
公司股份总数为234,316,063股，均 公司股份总数为326,322,559股，均
第二十条 为人民币普通股，每股面值1元人民 为人民币普通股，每股面值1元人民
币。 币。
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司不得收购本公司股份。但是，
行政法规、部门规章和本章程的规 有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司
（二）与持有公司股票的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
第二十四 者股权激励；； （四）股东因对股东大会作出的公
条 （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公
司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份。
司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发
（五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本
除上述情形外，公司不进行买卖本 公司股份的活动。
公司股份的活动。
公司因本章程第二十三条第（一） 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本 项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议； 公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因第二十四三条第（三）项、 公司因本章程第二十四三条第（三）
第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定
形收购本公司股份的，可以经三分 的情形收购本公司股份的，可以依
之二以上董事出席的董事会会议决 照本章程的规定或者股东大会的授
议。公司依照第二十四条规定收购 权，经三分之二以上董事出席的董
本公司股份后，属于本章程第二十 事会会议决议。公司依照第二十五
三条第（一）项情形的，应当自收 条规定收购本公司股份后，属于本
购之日起10日内注销；属于第（二） 章程第二十四条第（一）项情形的，
项、第（四）项情形的，应当在6 应当自收购之日起10日内注销；属
第二十六 个月内转让或者注销；属于第（三） 于第（二）项、第（四）项情形的，
条 项、第（五）项、第（六）项情形 应当在6个月内转让或者注销；属于
的，公司合计持有的本公司股份数 第（三）项、第（五）项、第（六）
不得超过本公司已发行股份总额的 项情形的，公司合计持有的本公司
百分之十，并应当在发布回购结果 股份数不得超过本公司已发行股份
暨股份变动公告之日起三年内转让 总额的百分之十，并应当在发布回
或者注销。 购结果暨股份变动公告之日起三年
公司收购本公司股份的，应当依照 内转让或者注销。
《中华人民共和国证券法》的规定 公司收购本公司股份的，应当依照
履行信息披露义务。公司因本章程 《中华人民共和国证券法》的规定
第二十三条第（三）项、第（五） 履行信息披露义务。
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