证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-058
广东骏亚电子科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯、口头等形式发出，
会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议
以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举叶晓彬先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任邹蓓廷先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
