603386 沪市 骏亚科技

证券代码：603386          证券简称：广东骏亚      公告编号：2021-063
          广东骏亚电子科技股份有限公司

        关于公司独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9
月 10 日收到独立董事刘剑华先生、钟兵新先生递交的辞职报告。刘剑华先生、钟兵新先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，故根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司独立董事工作细则》有关独立董事“连任时间不得超过6 年”的相关规定，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及担任的公司各董事会专门委员会相关职务。辞职后，刘剑华先生、钟兵新先生不在公司担任任何职务。

  鉴于刘剑华先生、钟兵新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，刘剑华先生、钟兵新先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘剑华先生、钟兵新先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

  刘剑华先生、钟兵新先生在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司董事会对刘剑华先生、钟兵新先生任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                  广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日