广东骏亚电子科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书的修订说明
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13
日披露了《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书》”）及其摘要等相关资料。公司对《报告书》进行了补充和修订，现就《报告书》补充和修订的主要内容说明如下：
1、2019 年 8 月 8 日，上市公司收到中国证监会《关于核准广东骏亚电子科
技股份有限公司向陈兴农等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1396号），本次交易获得中国证监会核准。因本次重组事项已取得中国证监会的核准批复，因此在上市公司已经履行的程序中增加了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容，并删除了重大风险提示中与审批风险相关的内容。具体内容参见“重大事项提示·七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序·（二）上市公司已经履行的程序”、“第二节·本次交易概况·二、本次交易的决策过程和批准情况·（二）上市公司已经履行的程序”。
2、因公司已完成限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司总股数由201,800,000.00 股变更为 206,143,200.00 股。公司修改了本次交易完成前后公司股本变动情况等内容。具体内容参见“重大事项提示·六、本次交易对上市公司的影响·（一）本次交易对上市公司股本的影响”、“重大事项提示·八、本次交易完成后，本公司仍具备股票上市条件”、“第二节·本次交易概述·四、本次交易对上市公司影响·（一）本次交易对上市公司股本结构及控制权的影响”、“第二节·本次交易概述·四、本次交易对上市公司影响·（四）本次交易完成后本公司股票仍符合上市条件”、“第六章·发行股份情况·三、本次发行股份对上市公司股权结构的影响”、“第十一节·交易的合规性分析·一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定·（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”。
（以下为签字页，无正文）
（本页无正文，为《广东骏亚电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书的修订说明》之签章页）
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