证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2020-056
惠达卫浴股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼
八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,016,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 67.4116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事陈东先生、刘桂英女士、缪斌先生
因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议
案》
1.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,177,561 98.7687 1,236,390 1.2313 0 0.0000
1.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.07、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,213,461 98.8045 1,200,490 1.1955 0 0.0000
1.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.10、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
1.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,183,571 98.7747 1,230,380 1.2253 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,187,061 98.7782 1,226,890 1.2218 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 247,789,218 99.5073 1,226,890 0.4927 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署<附条件生效的
战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 247,787,728 99.5067 1,228,380 0.4933 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认
购协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,183,571 98.7747 1,230,380 1.2253 0 0.0000
7、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增
持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 99,183,571 98.7747 1,229,180 1.22411,200 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 发行股票
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