证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-071
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,206,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.7662
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中，董事长李金钟先生、董事李甜甜
女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未
能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席吴晓艳女士、监事李
茂林先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。
3、 公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；财务总监王欣先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 301,193,848 99.9957 12,680 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
股东类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,196,828 99.9534 12,680 0.0466 0 0.0000
2.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,196,828 99.9534 12,680 0.0466 0 0.0000
2.03 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,196,828 99.9534 12,680 0.0466 0 0.0000
3、 议案名称：关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
股东类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,196,828 99.9534 12,680 0.0466 0 0.0000
4、 议案名称：关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
股东类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 301,193,848 99.9957 12,680 0.0043 0 0.0000
5、 议案名称：关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
股东类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,196,828 99.9534 12,680 0.0466 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
股东类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 301,193,848 99.9957 12,680 0.0043 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 301,193,848 99.9957 12,680 0.0043 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请公司股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
股东类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,162,463 99.8271 47,045 0.1729 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 301,193,848 99.9957 12,680 0.0043 0 0.0000
10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数
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