603378 沪市 亚士创能

证券代码：603378    证券简称：亚士创能  公告编号：2021-088
      亚士创能科技（上海）股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
  会议通知及资料已于 2021 年 10 月 22 日以电话、电子邮件或专人送达的方
式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，其中，董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》

  经公司董事会审议，同意公司自 2021 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续
计量由成本模式计量变更为公允价值模式计量，根据相关规定，公司已对相关报告期的合并资产负债表、合并利润表相关项目进行追溯调整。本次会计政策变更能够客观、真实地反映公司投资性房地产的真实价值，提高公司财务信息披露质量，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-090）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  （二）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-091）。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                              亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日