603367 沪市 辰欣药业

                辰欣药业股份有限公司独立董事

          关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辰欣药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案进行了审查并发表以下独立意见：

  一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

  1、本次公司提名第四届董事会非独立董事候选人的相关提名及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

  2、根据公司对提名第四届董事会非独立董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为戈韬先生和田鹏美女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们同意提名第四届董事会非独立董事候选人并将上述事项提交公司股东大会审议。

                                              独立董事：孙新生、张宏、蔡弘
                                                      辰欣药业股份有限公司
                                                          2021 年 09 月 30 日