603355 沪市 莱克电气

证券代码：603355        证券简称：莱克电气      公告编号：2023-030
债券代码：113659        债券简称：莱克转债

              莱克电气股份有限公司

        第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 5 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 5 月 16 日在公司会议
室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  选举徐大敢先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

  表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          莱克电气股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 17 日