证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-009
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十六次会议于
2023 年 4 月 13 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室
以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
公司 2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
独立董事顾建平先生、戚振东先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（七）、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
《2022 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（八）、审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司 2023 年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
（九）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并发表了同意的书面意见。
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
（十）、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《公司 2022 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十一）、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见 上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十二）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会将于 2023 年 5 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会
由 8 名董事组成，其中有 5 名非独立董事，3 名独立董事。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名倪祖根、王平平、薛峰、韩健、倪翰韬为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名顾建平、戚振东、张鹏为公司第六届董事会独立董事候选人。以上八名董事的任期均自经股东大会选举通过之日起三年。
上述八名候选董事简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。
表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
（十三）、审议通过《关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案》
结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第六届董事会独立董事津贴标准拟定为 8 万元/年/人（含税），非独立董事不领取津贴。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十四）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十五）、审议通过《关于公司审计机构 2022 年度审计工作评价及续聘的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十六）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州金莱克电子商务有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模塑科技有限公司、苏州三食黄小厨厨
房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、苏州莱克新能源科技有限公司、无锡梵克罗电气设计有限公司、苏州帕捷汽车零部件有限公司、上海帕捷汽车配件有限公司、昆山帕捷汽车零部件有限公司、C？NG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）、VACPRO ELECTRIC（THAILAND）CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 263.2 亿元整（大写：贰佰陆拾叁亿贰仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：
授信额度
序号 银行名称
（亿元）
1 中信银行股份有限公司苏州分行 15
2 中国工商银行股份有限公司苏州分行 25
3 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 25
4 中国建设银行股份有限公司苏州分行 25
5 中国民生银行股份有限公司苏州分行 10
6 中国进出口银行江苏省分行 15
7 招商银行股份有限公司苏州分行 8
8 广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 6
9 中国银行苏州高新技术产业开发区支行 20
10 苏州银行股份有限公司狮山路支行 10
11 中国光大银行股份有限公司苏州分行 8
12 上海银行股份有限公司苏州分行 8
13 兴业银行股份有限公司苏州分行 6
14 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 5
15 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 3
16 宁波银行股份有限公司苏州分行 4
17 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行 3
18 国家开发银行苏州市分行 15
19 华夏银行股份有限公司苏州分行 6
20 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行 5
21 江苏银行股份有限公司苏州分行 7
22 浙商银行股份有限公司苏州分行 4
23 中国工商银行股份有限公司无锡城南支行 1
24 交通银行股份有限公司苏州分行 15
25 中国农业银行股份有限公司昆山分行 1
26 中国建设银行股份有限公司昆山分行 1.2
27 中国银行股份有限公司昆山分行 2
28 其他银行
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