证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-010
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二十二次会议
于 2023 年 4 月 13 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司会
议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司监事会对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》进行了审核，并发表了书面审核意见：
（1） 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（2） 公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
（3） 公司监事会成员保证公司2023年第一季度报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（七）、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况，能够保障股东的稳定回报并有利于
公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该预案，并提交公司股东大会审议。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（八）、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（九）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会将于 2023 年 5 月 20 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名徐大敢、卫薇为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事李金健共同组成公司第六届监事会（监事候选人个人简历附后）。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 142,800 股限制性股票，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十一）、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十二）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及其子公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
附件：
第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、徐大敢先生：1965 年出生，中国国籍，中国注册会计师。1986 年至 2004
年，先后担任苏州铸件厂财务科长，苏州沙特卡铸造有限公司财务部长，金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司会计课长、销售会计课长、总帐会计课长、成本会计课长；2004 年至 2007 年，历任金莱克电气有限公司财务部经理、物资经理、内部审计部经理；2008 年 1 月至今，任公司监事会主席、审计部部长。
2、卫薇女士：1965 年出生，中国国籍，工程师。1987 年至 1997 年，在春
花吸尘器厂任职；1997 年至 2007 年，先后任苏州金莱克电机有限公司检验科长，金莱克电气有限公司总装厂厂长；2008 年 1 月至今，任公司监事、人力资源部部长。
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