证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2021-045
湖南和顺石油股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。根据公司股东提名，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生和吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生为公司第三届独立董事（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人中，徐莉萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且为会计专业人士；何海龙先生、邓小毛先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。
根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届监事会第十六会议，审议并通过《关
于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举彭慕俊先生、秦黎女士为第三届监事会股东代表监事（上述候选人简历详见附件），上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、 其他情况说明
1、公司将提交 2021 年第二次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届选举事项，其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票制的方式产生。公司第三届董事会、监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准之日起生效，任期三年。
2、在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
3、上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准上述换届事项前，仍由公司第二届董事会和监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
附件：
一、 第三届董事会非独立董事候选人简历
1、 赵忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1989 年至 1997 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理；1998 年至 2002 年
在邵阳湘运油料有限公司任总经理；2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行董事；2005 年起历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理。
2、 龙小珍，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1990 年至 1993 年在湖南邵阳市百货公司历任出纳、会计、商场财务主管；1993 年至 2001 年在泰阳证券邵阳营业部，历任财务主管、投资部副经理、行政部经理、客户部经理、总经理助理；2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，至 2016 年历任副总经理、监事；2005 年起任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。
3、 赵雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1990 年至 1991 年在邵阳市气象局任职员；1992 年至 2003 年在邵阳市四
通糖酒饮料有限公司任副总经理；2003 年至 2005 年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经理；2015 年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事；2005年 7 月至今历任公司副总经理、执行董事，现任公司董事、副总经理。
4、 吴立宇，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年起历任公司技术经理、物流主管，现任公司采购经理。
二、 第三届董事会独立董事候选人简历
1、徐莉萍，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任，产权会计研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，曾任中国会计学会财务成本分会理事，现任湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员，湖南省致公党财金委员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限公司独立董事；现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。
2、何海龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主任。
3、邓小毛，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师。1991 年至 1993 年在株洲市东区律师事务所任律师；1993 年至 2000
年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师；2000 年至 2001 年在湖南银联律师事务所任律师；2001 年至 2003 年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部主任；2003 年至 2007 年在湖南潇湘律师事务所律师任律师、证券业务部主任；2007 年至 2018 年在湖南湘和律师事务所任高级合伙人律师；2018 年至今在上海兰迪（长沙）律师事务所任副主任、高级合伙人律师。
三、 第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、彭慕俊，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年在邵阳市计算机学校任教师；2009 年至 2021 年在湖南和顺石油股份有限公司任加油站主管、站经理；2021 年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理。
2、秦黎，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至 2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工；2011 年至今任公司批发部文员、办公室主任。
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