证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-046
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于对 2019 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）及摘要的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 12 月 3
日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》，并于 2019 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关公告及文件。
公司于2020年5月30日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意公司对《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》中的相关内容进行修订。本次修订的主要内容如下：
由于公司人员变动及岗位调动等原因，本公司决定对 2019 年限制性股票与股票期权激励计划中的激励对象范围、拟向激励对象授予权益总数、激励计划标的股票数量及其分配情况等内容进行了修订。同时，受公司下游汽车行业景气度下行的影响，公司决定对 2019 年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标进行修订。
一、对激励计划“激励对象的范围”的修订
（一）特别提示
修订前：
本计划首次授予的激励对象总人数为 115 人，包括公告本计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员。
修订后：
本计划首次授予的激励对象总人数为 118 人，包括公告本计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员。
（二）第四章“二、激励对象的范围”
修订前：
本激励计划涉及的激励对象共计 115 人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
修订后：
本激励计划涉及的激励对象共计 118 人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括（1）独立董事、（2）监事和（3）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、对“拟向激励对象授予权益总数”的修订
修订前：
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,200.00 万股/份，涉及的标的股票
为人民币 A 股普通股，约占本计划草案公告时公司股本总额 22,000.00 万股的5.45%。其中，首次授予权益总数为 964.00 万股/份，占本计划草案公告时公司股本总额 22,000.00 万股的 4.38%，占拟授予权益总额的 80.33%；预留权益总数236.00 万股/份，占本计划草案公告时公司股本总额 22,000.00 万股的 1.07%，占拟授予权益总额的 19.67%。
修订后：
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,172.00 万股/份，涉及的标的股票为人民币A股普通股，占本计划草案公告时公司股本总额23,158.93万股的5.06%。其中，首次授予权益总数为 958.00 万股/份，占本计划草案公告时公司股本总额
23,158.93 万股的 4.14%，占拟授予权益总额的 81.74%；预留权益总数 214.00 万
股/份，占本计划草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 0.92%，占拟授予权益总额的 18.26%。
三、对“激励计划标的股票数量及其分配情况”的修订
（一）限制性股票激励计划
修订前：
1、激励计划标的股票的数量
公司拟向激励对象授予 1,008.00 万股公司限制性股票，占本计划草案公告时
公司股本总额 22,000.00 万股的 4.58%，其中首次授予 808.00 万股，占本计划草
案公告时公司股本总额 22,000.00 万股的 3.67%；预留 200.00 万股，占本计划拟
授出限制性股票总数的 19.84%，占本计划草案公告时公司股本总额 22,000.00 万股的 0.91%。
2、激励对象获授的限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前总股本
票数量(万股) 票总数的比例 的比例
高军民 董事、高级管理人员 50.00 4.96% 0.23%
易曼丽 董事、高级管理人员 50.00 4.96% 0.23%
张璟 高级管理人员 50.00 4.96% 0.23%
申龙 高级管理人员 50.00 4.96% 0.23%
李史华 高级管理人员 50.00 4.96% 0.23%
王卓明 高级管理人员 50.00 4.96% 0.23%
吴淑怡 高级管理人员 50.00 4.96% 0.23%
中层管理人员（108 人） 458.00 45.44% 2.08%
预留 200.00 19.84% 0.91%
合计（115 人） 1,008.00 100.00% 4.58%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
修订后：
1、激励计划标的股票的数量
公司拟向激励对象授予 980.00 万股公司限制性股票，占本计划草案公告时
公司股本总额 23,158.93 万股的 4.23%，其中首次授予 790.00 万股，占本计划草
案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 3.41%；预留 190.00 万股，占本计划拟
授出限制性股票总数的 19.39%，占本计划草案公告时公司股本总额 23,158.93 万股的 0.82%。
2、激励对象获授的限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前总股本
票数量(万股) 票总数的比例 的比例
高军民 董事、高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
易曼丽 董事、高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
张璟 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
申龙 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
李史华 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
王卓明 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
吴淑怡 高级管理人员 50.00 5.10% 0.22%
中层管理人员（111 人） 440.00 44.90% 1.90%
预留 190.00 19.39% 0.82%
合计（118 人） 980.00 100.00% 4.23%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。
2、本计划激励对象不包括（1）独立董事、（2）监事和（3）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
（二）股票期权激励计划
修订前：
1、股票期权激励计划标的股票数量
公司拟向激励对象授予 192.00 万份股票期权，占本计划草案公告时公司股
本总额 22,000.00 万股的 0.87%，其中首次授予 156.00 万份股票期权，占本计划
草案公告时公司股本总额 22,000.00 万股的 0.71%；预留 36.00 万份股票期权，占
本计划拟授出股票期权总数的 18.75%，占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00 万股的 0.16%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。
2、股票期权激励计划的分配情况
授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的股票期权 占授予期权 占目前总股
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