603331 沪市 百达精工

证券代码：603331        股票简称：百达精工          公告编号： 2020-072
            浙江百达精工股份有限公司

      第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)  浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会
  议（以下简称“本次会议”）于2020年10月26日以现场的方式召开，会议由董事
  长施小友先生主持。
(二)  本次会议通知及相关材料于2020年10月16日以邮件的方式向全体董事发出。(三)  本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
  效决议。
二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）关于 2020 年三季度报告的议案

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日的《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-074）。

    （二）关于聘任公司董事会秘书的议案

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日的《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》。（公告编号：2020-075）。
    特此公告。

                                      浙江百达精工股份有限公司董事会

                                            2020 年 10 月 26 日