证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-064
浙江百达精工股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如
下：
一、会议召开情况
公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。
二、《公司章程》修订情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部股票共计 33,000 股。上述限制性股票注销后，公司章程公司股份总数由20,220.8636万股变更为20,217.5636万股，公司注册资本由人民币20,220.8636
万元变更成 20,217.5636 万元。
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
20,220.8636 万元 20,217.5636 万元
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
20,220.8636 万股，均为普通股。 20,217.5636 万股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、办理工商变更登记
授权管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
