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百达精工:百达精工关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告日期:2024-10-29


证券代码:603331        证券简称:百达精工        公告编号:2024-064
              浙江百达精工股份有限公司

          关于变更注册资本暨修订《公司章程》

              并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如
下:

    一、会议召开情况

  公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》,表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

  根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理,无须提交股东大会。
    二、《公司章程》修订情况

  公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议,会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部股票共计 33,000 股。上述限制性股票注销后,公司章程公司股份总数由20,220.8636万股变更为20,217.5636万股,公司注册资本由人民币20,220.8636
万元变更成 20,217.5636 万元。

  根据上述情况,公司对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

            原章程内容                      修改后章程内容

 第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
 20,220.8636 万元                  20,217.5636 万元

 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
 20,220.8636 万股,均为普通股。    20,217.5636 万股,均为普通股。

  除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

    三、办理工商变更登记

  授权管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  特此公告

                                      浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日