证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2022-017
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十二次会议于2022年4月25日（星期一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2022 年4月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2021年度履职情况报告的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于独立董事 2021年度述职报告的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2021年度述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2021年度利润分配方案》；
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明、汪哲对本议案实施了回避表决。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于 2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于 2022年第一季度报告的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于召开 2021年年度股东大会的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
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