大连派思燃气系统股份有限公司 发行情况报告书
大连派思燃气系统股份有限公司
非公开发行 A 股股票的发行情况报告书
（ 修订稿）
保荐机构（主承销商）
二〇一七年十一月
大连派思燃气系统股份有限公司 发行情况报告书
修订说明
公司于 2017 年 11 月 14 日在上交所网站、《上海证券报》 、 《证券时报》、
《中国证券报》 、 《证券日报》披露了《大连派思燃气系统股份有限公司非公开
发行 A 股股票的发行情况报告书》（以下简称“报告书”） ， 原报告书“本次发
行后股本结构变化情况”部分内容表述不准确，现就以下事项做出如下更正：
原报告书相关内容为：
二、本次发行对公司的影响
（一） 本次发行后股本结构变动情况
项目
本次发行前 本次发行完成后
持股数量
（股）
持股比例
（ %）
持股数量
（股）
持股比例
（ %）
有限售条件的流通股 256,995,000 70.76 297,102,277 73.67
无限售条件的流通股 106,200,000 29.24 106,200,000 26.33
合 计 363,195,000 100.00 403,302,277 100.00
更正后相关内容为：
二、本次发行对公司的影响
（一） 本次发行后股本结构变动情况
项目
本次发行前 本次发行完成后
持股数量
（股）
持股比例
（ %）
持股数量
（股）
持股比例
（ %）
有限售条件的流通股 259,050,000 70.92 299,157,277 73.80
无限售条件的流通股 106,200,000 29.08 106,200,000 26.20
大连派思燃气系统股份有限公司 发行情况报告书
合 计 365,250,000 100.00 405,357,277 100.00
本次更正的原因为上市公司有三笔股权激励回购注销事项正在办理中，股份
已回购但尚未注销。 详细内容参见公司如下公告： 《派思股份关于回购注销未达
到解锁条件的限制性股票的公告》 （ [2017]-021 号）、《派思股份关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（ [2017]-032 号） 、 《派
思股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
（ [2017]-049 号）。
除上述更正外， 本报告书其他内容不变。
目 录
释 义 ...................................................................... 1
第一节 本次发行的基本情况 .................................................. 2
一、本次发行履行的相关程序...............................................................................................2
（一）本次发行已履行的决策程序...............................................................................2
（二）本次发行已履行的审批程序...............................................................................2
（三）募集资金和验资情况...........................................................................................2
（四）股份登记情况.......................................................................................................3
（五）本次发行的申购报价情况...................................................................................3
二、本次发行股票的基本情况...............................................................................................4
（一）发行股票的种类和面值.......................................................................................4
（二）发行价格...............................................................................................................4
（三）发行数量和限售期...............................................................................................4
三、本次发行的发行对象概况...............................................................................................5
（一）发行对象及获配数量...........................................................................................5
（二）发行对象的基本情况...........................................................................................6
（三）发行对象的相关备案情况...................................................................................7
（四）发行对象适当性的说明.......................................................................................7
四、本次发行的相关机构情况...............................................................................................8
第二节 本次发行前后公司相关情况............................................. 9
一、本次发行前后股东情况...................................................................................................9
（一）本次发行前前十大股东情况...............................................................................9
（二）本次发行后前十大股东情况.............................................................................10
二、本次发行对公司的影响.................................................................................................10
（一）本次发行后股本结构变动情况.........................................................................10
（二） 本次发行对公司经营管理的影响.....................................................................11
（三）本次发行对公司财务状况的影响.....................................................................11
（四）本次发行后公司业务及资产的整合计划.........................................................11
（五）本次发行后公司章程的调整情况.....................................................................11
（六）本次发行后公司高管人员的变化情况.............................................................11
（七）本次发行对业务收入结构的影响.....................................................................12
（八）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....................12
（九）本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况.............................................................................................12
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 14
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 15
第五节 中介机构声明 ....................................................... 16
一、保荐机构（主承销商）声明.........................................................................................17
二、律师事务所声明.............................................................................................................18
三、会计师事务所声明.........................................................................................................19
第六节 备查文件 ........................................................... 20
大连派思燃气系统股份有限公司 发行情况报告书
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释 义
本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
派思股份 指 大连派思燃气系统股份有限公司
中天国富、保荐机构、主
承销商 指 中天国富证券有限公司
派思投资 指 大连派思投资有限公司，系本公司控股股东
律师事务所、 法律顾问 指 辽宁恒信律师事务所
会计师事务所、
