证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-007
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日上午
9:30 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次
会议，公司于 2022 年 3 月 18 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司变更总经理及法定代表人的议案》
鉴于公司董事兼总经理石鹏先生因个人原因辞职，经公司提名委员会审核，推举刘爱国先生（简历附后）为公司总经理及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任事项出具了独立意见，同意总经理的聘任。公司后续将尽快办理工商登记变更事宜。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案不需提交股东大会审议。
议案二：《关于增补刘爱国先生为公司董事的议案》
鉴于徐福根先生因个人原因辞去副董事长职务。公司第四届董事会提名刘爱国先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人刘爱国的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：《关于增补吕思琦女士为公司董事的议案》
鉴于石鹏先生因个人原因辞去董事职务。公司第四届董事会提名吕思琦女士为第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人吕思琦的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议关于
上述增补董事的事项，具体内容详见《福鞍股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日
附件：简历
1、刘爱国先生，中共党员，中国国籍，1967 年生，大专学历，中级技师。
1984 年至 2000 年在鞍钢附企任技术部长，2001 年至 2003 年在辽阳刘二堡
兴华钢厂任技术部经理，在 2004 年至 2005 年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理， 2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。
2、吕思琦女士，中共党员，中国国籍，1992 年生，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021 年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长。
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