证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-009
辽宁福鞍重工股份有限公司关于
董事及高级管理人员辞职暨聘任董事及高级管理人员
同时变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副董事长徐福根先生、董事兼总经理（法定代表人）石鹏先生的辞职申请书，徐福根先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，石鹏先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及总经理（法定代表人）职务，两位辞任后均不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐福根先生、石鹏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于新任副董事长的选举、总经理的聘任工作尚需经过相应的法定程序，石鹏先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新法定代表人完成工商变更之日止。
公司董事会对徐福根先生、石鹏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司变更总经理及法定代表人的议案》、《关于增补刘爱国先生为公司董事的议案》、《关于增补吕思琦女士为公司董事的议案》，同意增补刘爱国先生、吕思琦女士为公司董事（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，《关于增补刘爱国先生为公司董事的议案》、《关于增补吕思琦女士为公司董事的议案》尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批
准。（详见公告：2022-007）。
第四届董事会推举刘爱国先生为公司总经理及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，同意候选总经理的聘任。公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日
附件：简历
1、刘爱国先生，中共党员，中国国籍，1967 年生，大专学历，中级技师。
1984 年至 2000 年在鞍钢附企任技术部长，2001 年至 2003 年在辽阳刘二堡兴
华钢厂任技术部经理，在 2004 年至 2005 年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理， 2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。
2、吕思琦女士，中共党员，中国国籍，1992 年生，研究生学历，2015-2018年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长。
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