603313 沪市 梦百合

证券代码：603313            证券简称：梦百合                公告编号：2021-068
                梦百合家居科技股份有限公司

            第三届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议

通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于

2021 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事王震先生、张红建先生及独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加。本次会议由公司董事长倪张根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。


  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易管理制度（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  6、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《审计委员会实施细则（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  7、审议通过了《关于修订<战略与决策委员会实施细则>的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《战略与决策委员会实施细则（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  8、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《提名委员会实施细则（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  9、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《薪酬与考核委员会实施细则（修订）》。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。

                                    梦百合家居科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日