证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2021-047
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华懋科技”）于 2021
年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁
条件的限制性股票的议案》，同意将已获授且未解锁的 172.05 万股限制性股票按照
激励计划等相关规定办理回购注销，公司注册资本将由原 308,740,206 元减少为
307,019,706 元；审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，根
据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，以及公司未达股票激励计划的第三次解锁条件，结合公司实际情况，
拟对公司《公司章程》进行相关修订，具体修订内容如下：
原编号 原条款内容 现编号 新条款内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币30701.9706万元。
30874.0206万元。
第十九条 公司股份总数为30874.0206万 第十九条 公司股份总数为30701.9706万股，均为人民币普通股。
股，均为人民币普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
依法行使下列职权： ......
...... （十六）公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产单纯
（十六）审议法律、行政法规、 减免义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股
部门规章或本章程规定应当由 东大会审议：
股东大会决定的其他事项。 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%以
上；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公
司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过
5000万元；
3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业
收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过5000万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
上，且绝对金额超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（十七）公司与关联人发生的交易（提供担保、受赠现金
资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3000
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上的关联交易事项。
（十八）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
项情形收购公司股份的事项。
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。 本条中的交易事项包括但不限
于：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款）；
提供财务资助（对外借款）；提供担保；租入或租出资产；
委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、
债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发
项目。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，
以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出
售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行
为，仍包括在内。
第四十一 公司下列对外担保行为，须经 第四十一 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审
条 股东大会审议通过。 条 议：
(一)本公司及本公司控股子公 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的
司的对外担保总额,达到或超 担保；
过最近一期经审计净资产的 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最
50%以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额,达到 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
或超过最近一期经审计总资产 （四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公
的30%以后提供的任何担保； 司最近一期经审计总资产30%的担保；
(三)为资产负债率超过70%的 （五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公
担保对象提供的担保； 司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万
(四)单笔担保额超过最近一期 元以上；
经审计净资产10%的担保； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(五)对股东、实际控制人及其 （七）法律、行政法规、中国证监会规范性文件及上海证
关联方提供的担保； 券交易所或者公司章程规定的其他担保。
(六)法律、行政法规、中国证 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的
监会规范性文件及上海证券交 过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上
易所规定的其他情形。 董事同意；前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
第一百一 董事会应当确定对外投资、收 第一百一 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
十条 购出售资产、资产抵押、对外 十条 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审
担保事项、委托理财、关联交 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
易的权限，建立严格的审查和 员进行评审，并报股东大会批准。
决策程序；重大投资项目应当 除根据本章程应由股东大会审议的交易事项以外，下列交
组织有关专家、专业人员进行 易事项应由董事会审议：
评审，并报股东大会批准。 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，
董事会可根据公司生产经营
查看PDF原文
