603306 沪市 华懋科技

证券代码：603306      证券简称：华懋科技      公告编号: 2023-033

        华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

      关于 2023 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三
次临时董事会会议于 2023 年4 月 7日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议由袁晋清先生召集和主持。本次会议于
2023 年 4 月 4 日以通讯方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》

  公司根据《公司章程》及公司的实际经营发展情况需要，公司拟聘任傅志伟先生为公司名誉董事长。

  傅志伟先生为徐州博康的创始人，全国人大代表，国内光刻胶与光刻材料领域的带头人，为公司在新材料领域的战略发展做出了重要贡献，因此公司拟聘任傅志伟先生为公司名誉董事长，在公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面提供支持和帮助，以更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。相关任命自公司股东大会通过修改《公司章程》后生效，任期与第五届董事会任期一致。名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。


  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二） 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    根据最新的章程指引、公司的实际经营情况以及相关措辞的调整，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

    该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三） 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                                  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二三年四月十日