603305 沪市 旭升股份

            宁波旭升汽车技术股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件及《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）、《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

    一、关于签订《项目投资协议书》并设立全资子公司的独立意见

  我们认为，公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，是基于满足未来公司战略发展的需要，有利于突破产能瓶颈，增强市场竞争力，提升行业地位。公司通过新设全资子公司作为项目实施主体，是为了保障本次项目的开展、实施，符合公司的未来经营需要和整体发展战略。

  该项议案的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司签订《项目投资协议书》并设立全资子公司的事项。

  （以下无正文）