转债代码:113522 转债简称:旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年4月15日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 337,530,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.2564
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长徐旭东先生主持,采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议,副总经理林国峰先生、
钱海明先生、财务负责人卢建波先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2018年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
2、议案名称:2018年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
3、议案名称:2018年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
4、议案名称:2018年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
5、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
6、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
7、议案名称:关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
8、议案名称:关于《宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案
审议结果:通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
9、议案名称:关于确认公司2018年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
10、议案名称:关于确认公司2018年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
11、议案名称:关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
12、议案名称:关于制定《宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
13、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,16999.9968 10,600 0.0031 200 0.0001
14、议案名称:关于公司本次非公开发行股票方案的议案
审议结果:通过
14.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.0000
14.02议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 337,520,36999.9969 10,600 0.0031 0 0.00