浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露规范要求，编制了2018年年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司2018年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2018年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年实现营业收入88,764.57万元，同比增长27.99%；营业利润22,168.48万元，同比下降0.83%；归属于母公司所有者的净利润-2,878.82万元，同比下降189.47%。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66元。2018年母公司实现净利润-84,921,324.85元，扣除本年度计提的法定盈余公积0.00元，扣除本年派发现金股利0.00元，年初可供分配利润为232,882,700.09元，截至2018年12月31日止，公司累计未分配利润为147,961,375.24元，已经审计确认的可供分配的利润为147,961,375.24元。
根据公司未来发展的现状，并结合公司现金流量情况，公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金，用于公司日常经营活动。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司补选董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，现提名益智先生为公司董事候选人并担任薪酬委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于补选董事的公告》。（公告编号：临2019-022）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2019年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币15亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案至2019年年度股东大会日止。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。（公告编号：临2019-023）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票。
九、审议通过《关于2019年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2019公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（公告编号：临2019-024）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。（公告编号：临2019-025）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
十一、审议通过《关于公司2018年内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对本公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
十二、审议通过《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》
为优化公司优化资产结构，提高资产使用效率，公司及全资子公司杭州宇明建筑设备有限公司拟将合计持有的新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司100%的股权转让给陈万龙，转让价格为1228万元。同时，以2018年12月31日为基准日，对新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司的固定资产计提资产减值准备14,255.01万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的公告》。（公告编号：临2019-026）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司于2019年1月17日与戚国华先生签订了《股权转让协议》，将公司持有的参股子公司浙江维安建筑支护科技有限公司12%的股权转让给戚国华。转让完成后，公司仍持有浙江维安建筑支护科技有限公司18%的股权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》。（公告编号：临2019-027）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
十四、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。（公告编号：临2019-028）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年3月27日
