证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2022-017
嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 08 日召
开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司部分内控制度的议案》。本议案尚须提请公司 2021 年度股东大会予以审议，并授权公司董事会后续办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修改（以下标粗部分字体系修订或新增部分内容）：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党
1 章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司持有百分之五以
高级管理人员、持有本公司股份 上股份的股东、董事、监事、高级管
5%以上的股东，将其持有的本公 理人员，将其持有的本公司股票或者
司股票在买入后 6 个月内卖出，或 其他具有股权性质的证券在买入后六
者在卖出后 6 个月内又买入，由此 个月内卖出，或者在卖出后六个月内
2 所得收益归本公司所有，本公司董 又买入，由此所得收益归本公司所有，
事会将收回其所得收益。但是，证 本公司董事会将收回其所得收益。但
券公司因包销购入销售剩余股票 是，证券公司因购入包销售后剩余股
而持有 5%以上股份的，以及有中 票而持有百分之五以上股份的，以及
国证监会规定的其他情形的除外。 有中国证监会规定的其他情形的除
前款所称董事、监事、高级管 外。
理人员、自然人股东持有的股票或 前款所称董事、监事、高级管理
者其他具有股权性质的证券，包括 人员、自然人股东持有的股票或者其
其配偶、父母、子女持有的及利用 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
他人账户持有的股票或者其他具 父母、子女持有的及利用他人账户持
有股权性质的证券。 有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规定 券。
执行的，股东有权要求董事会在 公司董事会不按照前款规定执行
30 日内执行。公司董事会未在上 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
述期限内执行的，股东有权为了公 行。公司董事会未在上述期限内执行
司的利益以自己的名义直接向人 的，股东有权为了公司的利益以自己
民法院提起诉讼。 的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的 公司董事会不按照第一款的规定
规定执行的，负有责任的董事依法 执行的，负有责任的董事依法承担连
承担连带责任。 带责任。
第四十条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和投
投资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代表
表担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董事、
事、监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报告；
告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务
（五）审议批准公司的年度财 预算方案、决算方案；
务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配
（六）审议批准公司的利润分 方案、利润分配政策调整方案和弥补
配方案、利润分配政策调整方案和 亏损方案；
弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册
3 （七）对公司增加或者减少注 资本作出决议；
册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （九）对公司合并、分立、解散、
议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解 （十）修改本章程；
散、清算或者变更公司形式作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计
议； 师事务所作出决议；
（十）修改本章程； （十二）审议批准第四十二条规
（十一）对公司聘用、解聘会 定的担保事项；
计师事务所作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、
（十二）审议批准第四十一条 出售重大资产、投资超过公司最近一
规定的担保事项； 期经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十四）审议公司除获赠现金资
买、出售重大资产、投资超过公司 产、被提供担保和单纯减免公司义务
最近一期经审计总资产 30%的事 的债务外，与关联人 3,000 万元以上，
项； 且占公司最近一期经审计净资产绝对
（十四）审议公司除获赠现金 值 5%以上的关联交易；
资产、被提供担保和单纯减免公司 （十五）审议批准变更募集资金
义务的债务外，与关联人 3,000 万 用途事项；
元以上，且占公司最近一期经审计 （十六）审议股权激励计划和员
净资产绝对值 5%以上的关联交 工持股计划；
易； （十七）审议法律、行政法规、
（十五）审议批准变更募集资 部门规章或本章程规定应当由股东大
金用途事项； 会决定的其他事项。
（十六）审议股权激励计划； 上述股东大会的职权不得通过授
（十七）审议法律、行政法规、 权的形式由董事会或其他机构和个人
部门规章或本章程规定应当由股 代为行使。
东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。
第五十五条股东大会的通知 第五十六条 股东大会的通知包
包括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会 （一）会议的时间、地点和会议
议期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和提
提案； 案；
（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全体
体普通股股东（含表决权恢复的优 普通股股东（含表决权恢复的优先股
先股股东）均有权出席股东大会， 股东）均有权出席股东大会，并可以
并可以书面委托代理人出席会议 书面委托代理人出席会议和参加表
和参加表决，该股东代理人不必是 决，该股东代理人不必是公司的股东；
公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的
（四）有权出席股东大会股东 股权登记日；
的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电
4 （五）会务常设联系人姓名， 话号码；
电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时
股东大会通知和补充通知中 间及表决程序。
应当充分、完整披露所有提案的全 股东大会通知和补充通知中应当
部具体内容。拟讨论的事项需要独 充分、完整披露所有提案的全部具体
立董事发表意见的，发布股东大会 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
通知或补充通知时将同时披露独 表意见的，发布股东大会通知或补充
立董事的意见及理由。 通知时将同时披露独立董事的意见及
股东大会采用网络或其他方 理由。
式的，应当在股东大会通知中明确 股东大会采用网络或其他方式
载明网络或其他方式的表决时间 的，应当在股东大会通知中明确载明
及表决程序。股东大会网络或其他 网络或其他方式的表决时间及表决程
方式投票的开始时间，不得早于现 序。股东大会网络或其他方式投票的
场股东大会召开前一日下午 3:00， 开始时间，不得早于现场股东大会召
并不得迟于现场股东大会召开当 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
日上午 9:30，其结束时间不得早 股东大会召开当日上午 9:30，其结束
于现场股东大会结束当日下午 时间不得早于现场股东大会结束当日
3:00。 下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间 股权登记日与会议日期之间的间
的间隔应当不多于 7 个工作日。股 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
权登记日一旦确认，不得变更。 日一旦确认，不得变更。
第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数
第七十八条 股东（包括股东 额行使表决权，每一股份享有一票表
代理人）以其所代表的有表决权的 决权。
股份数额行使表决权，每一股份享 股东大会审议影响中小投资者利
有一票表决权。 益的重大事项时，对中小投资者表决
股东大会审议影响中小投资 应当单独计票。单独计票结果应当及
者利益的重大事项时，对中小投资 时公开披露。
者表决应当单独计票。单独计票结 公司持有的本公司股份没有表决
果应当
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