603282 沪市 亚光股份

证券代码：603282        证券简称：亚光股份        公告编号：2024-016
          浙江亚光科技股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议
于 2024 年 5 月 13 日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人，
其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事3 人，董事陈静波先生、张理威先生、周成玉先生、独立董事杨东升先生、潘维力女士因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过了《关于变更独立董事并调整专门委员会委员的议案》
  经公司董事会审议，同意提名杨继刚先生为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见
2024 年 5 月 14 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关
公告。

  审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （二）通过了《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的议案》

  具 体 内 容 详 见 2024 年 5 月 14 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                  浙江亚光科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 14 日