603268 沪市 松发股份

证券代码：603268        证券简称：松发股份        公告编号：2021 临-048
          广东松发陶瓷股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2021 年 11 月 8 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事
卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于选举公司董事长的议案》

  由全体董事投票表决，选举卢堃先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会一致。

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （二）《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
  由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下，任期与公司第五届董事会一致：

                        主任委员          委员            委员

  发展战略委员会        卢  堃          林培群          邹健

    审计委员会          庄树鹏          刘瑛          李静

提名与薪酬考核委员会      邹  健          庄树鹏          林峥

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    （三）《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长提名，聘任林培群先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名，聘任李静女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  经总经理提名，聘任张锐浩先生、陈立元先生、许业彪先生、章礼文先生、袁立先生为公司副总经理；聘任林峥先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经董事长提名，聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第五届董事会一致。

  表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

  附件：相关人员简介

                                      广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 9 日

附：相关人员简介

    卢  堃，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

    林培群，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年
1 月至 2016 年 6 月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016 年 8 月参加
工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事，现任公司董事兼总经理。

    邹  健，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007 年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，2020 年 2 月至今兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

    庄树鹏，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
注册会计师、工程师，本科学历。1994 年 10 月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会计师事务所副主任会计师；2019 年 9 月至今任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，兼任潮州市民营投资股份有限公司副总经理、惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

    刘  瑛，女，1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学
历,副教授。先就职于首都经济贸易大学会计学院教师，兼任海越能源集团股份有限公司独立董事、中金辐照股份有限公司独立董事、陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

    李  静，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，高级工程师，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任大连橡胶塑料
机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司
监事。现任公司董事兼董事会秘书。

    林  峥，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。1991 年 8 月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主
管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司
总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷
款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口
康辉石化有限公司副总经理、财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐
州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、
财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任江苏德顺纺织有限公司监事、恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事、苏州花潮文
化发展有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

    张锐浩，男,1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。
1996 年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002 年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、董事、副总经理。现任公司副总经理。

    陈立元，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010
年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任公司财务总监、副总经理，现任公
司副总经理。

    许业彪，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

共党员，本科学历，管理学学士。2015 年 6 月至 2017 年 4 月任北京和

君咨询集团企业战略管理咨询师。2017 年 4 月加入广东松发陶瓷股份有限
公司，历任投资经理，现任公司董事、总经理助理。

    章礼文，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共

酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、公司计划采购部总监。现任公司副总经理。

    袁  立，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，文学学士。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任广州市盈派贸易有限公司
出口部销售代表。2009 年 8 月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

    吴佳云，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011 年 7 月参加工作，历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表。现任公司证券事务代表。