603268 沪市 松发股份

证券代码：603268        证券简称：松发股份        公告编号：2021 临-053
          广东松发陶瓷股份有限公司

        第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议会
议通知已于 2021 年 11 月 21 日以直接送达、电话和邮件等方式通知了全体董事及
列席人员，并于 2021 年 11 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

    公司拟接受控股股东恒力集团有限公司提供 2,500 万元人民币的财务资助，
用于公司流动资金周转，借款期限自出借之日起至 2022 年 1 月 31 日，利率不高
于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按照实际借款天数计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助的公告》（2021 临-052）。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事卢堃回避表决。

    特此公告。

                                        广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 23 日