603266 沪市 天龙股份

 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-052

          宁波天龙电子股份有限公司

        第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 董事会会议召开情况

    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2021 年 11 月 28 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2021 年 12
月 3 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
 二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于参与认购基金份额的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-053）。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 4 日