成都立航科技股份有限公司
CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD
（四川省成都高新区永丰路 24 号附 1 号）
首次公开发行股票招股说明书
摘要
保荐人（主承销商）
（成都市高新区天府二街 198 号）
二〇二二年三月
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证监会指定网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
发行人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 重大事项提示 ...... 5
一、公司股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺...... 5
二、公开发行前持股 5%以上股东及其一致行动人持股及减持意向 ...... 7
三、关于公司上市后稳定股价的预案及承诺...... 10
四、信息披露责任承诺 ...... 14
五、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺...... 17
六、关于公司股东的专项承诺 ...... 19
七、未能履行承诺时的约束措施 ...... 19
八、发行前滚存利润分配安排及公司的股利分配政策...... 22
九、豁免披露军工保密信息 ...... 24
十、重大风险提示 ...... 24
十一、财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况...... 29
第二节 本次发行概况 ...... 31
第三节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人基本信息 ...... 32
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 32
三、有关股本的情况 ...... 33
四、发行人的主营业务及主要产品情况...... 35
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 44
六、同业竞争和关联交易情况 ...... 46
七、董事、监事、高级管理人员 ...... 50
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 54
九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 54
第四节 募集资金运用 ...... 73
一、募集资金使用计划 ...... 73
二、航空设备及旋翼飞机制造项目...... 73
三、补充流动资金 ...... 79
四、对项目发展前景的分析 ...... 80
第五节 风险因素和其他重要事项...... 82
一、主要风险因素 ...... 82
二、重大合同 ...... 86
三、对外担保情况 ...... 93
四、诉讼及仲裁事项 ...... 93
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 95
一、本次发行各方当事人的情况 ...... 95
二、本次发行上市的重要日期 ...... 96
释 义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
一、常用词语
发行人、公司、本公
司、股份公司、立航 指 成都立航科技股份有限公司
科技
立航有限 指 成都立航科技有限公司，公司前身
瑞联嘉信 指 成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
华控科工宁波 指 华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限
合伙），公司股东
华控湖北科工 指 华控湖北科工产业投资基金（有限合伙），公司股东
海成君融 指 成都海成君融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司
股东
云安泰信 指 临沂云安泰信企业管理中心合伙企业（有限合伙），公司股东
京道富城 指 新余京道富城天航投资合伙企业（有限合伙），公司股东
博源新航 指 成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
昱华航空 指 西安昱华航空电器有限公司，公司全资子公司
恒升力讯 指 四川恒升力讯智能装备有限公司，公司全资子公司
立航精密 指 成都立航精密机械有限公司，公司全资子公司
英思达 指 成都英思达科技有限公司，公司关联方，已注销
航空工业、航空工业 指 中国航空工业集团有限责任公司
集团
本次发行 指 公司本次拟向社会公开发行 1,925.00 万股 A 股的行为
股票、A 股、新股 指 公司本次发行的人民币普通股股票
华西证券、保荐机
构、保荐人、主承销 指 华西证券股份有限公司
商
泰和泰、发行人律师 指 泰和泰律师事务所
信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
四川星成 指 四川星成会计师事务所有限公司（曾用名：四川华泰会计师事
务所有限公司）
四川华雄 指 四川华雄会计师事务所有限责任公司
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《国防法》 指 《中华人民共和国国防法》
《公司章程》 指 现行有效的《成都立航科技股份有限公司章程》
《公司章程》（草案） 指 《成都立航科技股份有限公司章程（草案）》，本次发行上市后
适用
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局（原“国防科学技术工业委员会”）
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最近三年及一期、报 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月
告期
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专用词语
国内生产总值（GDP）指一个国家或地区所有常住单位在一定
GDP 指 时期内生产的全部最终产品和服务价值的总和，常被认为是衡
量一个国家或地区经济状况的指标
总装 指 原中国人民解放军总装备部，2016 年 1 月 10 日更名为中央军
事委员会装备发展部
主机厂 指 承担型号或装备最终整机制造任务的厂商
列装 指 一种武器装备经设计定型后被列入军队的装备序列并批量装
备于军队
定型 指 某装备的研制经国家军工产品定型机构确认，达到规定的战术
技术指标和有关标准
一种充分利用信息资源并依赖于信息的战争形态，是指在信息
信息化战争 指 技术高度发展以及信息时代核威慑条件下，交战双方以信息化
军队为主要作战力量，在陆、海、空、天、电等全维空间展开
的多军兵种一体化的战争
挂弹车是一种自动式车辆，能带弹进行升、降、纵向移动、横
挂弹车 指 向移动、回转、俯仰、滚动等动作，将各种弹药送往悬挂装置，
然后准确定位并完成悬挂
发动机安装车是飞机配套的专用地面保障设备，主要在机场或
发动机安装车 指 者维修机库内拆卸和安装发动机用，还可以用于停放和地面短
距离运输发动机
APU 安装车 指 APU 为飞机上一种辅助动力装置，为飞机提供应急电力；APU
安装车用于安装和拆卸飞机 APU 装置
飞机工艺装备（工 指 直接用于零件的成形和飞机装配过程中，如模具、型架等
装）
飞机零件加工（机 指 飞机机械零件加工的简称，指通过加工机械精确去除多余材料
加） 的加工工艺
结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，称为结构件。如
支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等
飞机部件装配（部 指 根据尺寸协调原则，将飞机零件或部件按照设计和技术要求进
装） 行组合、链接形成更高一级的装配件或整机的过程
一般只对二战后的喷气式战斗机进行代际划分，目前各国服役
战机划代 指 的战斗机主要是第二、三代，而第四代战斗机具有高雷达隐身
性能、超机动性、超音速巡航、高度信息化等特点；目前俄罗
斯、美国（新标）将本文中的第四代战斗机划分为第五代
注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 重大事项提示
一、公司股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
（一）控股股东实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘随阳承诺：
“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价
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