603258 沪市 电魂网络

证券代码：603258        证券简称：电魂网络        公告编号：2024-016
        杭州电魂网络科技股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元（含税）

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
  账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
  例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,206,765,105.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元（含税）。截至 2023 年
3 月 27 日，公司总股本 244,768,100 股，扣除公司目前回购专用账户所持有的
4,297,750 股，即以 240,470,350 股为基数，预计派发现金红利 50,017,832.80 元，
占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 88.00%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

  上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 4,297,750 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，
0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

    （二）监事会意见

  经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
    三、风险提示

  公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日