证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-059
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
相关事项具体如下：
一、公司章程修订原因
根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行的修订，为保证公司管
理符合相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况拟对现行《公
司章程》中相关条款进行修订。
二、公司章程修订事项
公司就上述变更事项，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
份： 列情形之一的除外：
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…… ……
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
2 …… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通 ……
知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得 现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现
现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早 场股东大会结束当日下午 3:00。
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的
详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
（二）是否与本公司或本公司的控股股东及实际控制
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的
人存在关联关系；
详细资料，至少包括以下内容：
（三）是否存在本章程第九十七条所列情形；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（四）披露持有本公司股份数量；
（二）是否与本公司或本公司的控股股东及实际控制
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
人存在关联关系；
交易所惩戒；
3 （三）披露持有本公司股份数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他重要事项。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监
交易所惩戒。
事候选人应当以单项提案提出。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监
董事、监事和高级管理人员候选人在股东大会、董事
事候选人应当以单项提案提出。
会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，
……
应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业
经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲
突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事和高级管理人员的关系等情况进行说明。
……
第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东 第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东
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大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不 大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不
应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。延期
召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召
开日期。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
……
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以
特别决议通过的其他事项。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
时公开披露。
……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
（六）对公司现金分红政策进行调整或者变更；
5 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大
董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以
或者投资者保护机 构可以作为征集人，自行或者委托
特别决议通过的其他事项。
证券公司、证券服务机构，公开请求公司股 东委托其
代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股
东权利。
依照前款规定征集股东权利的，公司应当配合征集人
披露征集文件。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者中国证监会有关规定，导致公司或者股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
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提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提 表决权。
供便利。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
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