603258 沪市 电魂网络

证券简称：电魂网络                    证券代码：603258
      上海荣正投资咨询股份有限公司

                  关于

      杭州电魂网络科技股份有限公司

          回购注销部分激励对象

    已获授但尚未解除限售的限制性股票

                  之

      独立财务顾问报告

                    2021 年 11 月


                目  录


一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 5
三、基本假设 ...... 6
四、限制性股票激励计划授权与批准...... 7五、独立财务顾问关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的意见 ...... 12
六、备查文件及咨询方式 ...... 14
一、释义
1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州电魂网络
  科技股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
  票之独立财务顾问报告》。
2. 独立财务顾问：指上海荣正投资咨询股份有限公司。
3. 公司：指杭州电魂网络科技股份有限公司。
4. 2019 年激励计划：指杭州电魂网络科技股份有限公司《2019 年限制性股票
  激励计划（草案）》。
5. 2020 年激励计划：指杭州电魂网络科技股份有限公司《2020 年限制性股票
  激励计划（草案）》。

6. 限制性股票：公司根据 2019 年激励计划或 2020 年激励计划规定的条件和价
  格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，
  在达到 2019 年激励计划或 2020 年激励计划规定的解除限售条件后，方可解
  除限售流通。
7. 2019 年激励计划激励对象：按照 2019 年激励计划的规定，获得限制性股票
  的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
8. 2020 年激励计划激励对象：按照 2020 年激励计划的规定，获得限制性股票
  的公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
9. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。10. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。

11. 限售期：激励对象根据 2019 年激励计划或 2020 年激励计划获授的限制性股
  票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间。

12. 解除限售期：指 2019 年激励计划或 2020 年激励计划规定的解除限售条件成
  就后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间。
13. 解除限售条件：指根据限制性股票激励计划激励对象所获限制性股票解除限
  售所必需满足的条件。
14. 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。
15. 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。
16. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。

17. 《公司章程》：指《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》。
18. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
19. 证券交易所：指上海证券交易所。
20. 元：指人民币元。


  本独立财务顾问对本独立财务顾问报告特作如下声明：

  （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，2019 年激励计划和 2020 年激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

  （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票回购注销事项对公司股东是否公平、合理，对股东的权益和公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

  （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。

  （四）本独立财务顾问提请公司全体股东认真阅读公司公开披露的关于本次限制性股票回购注销事项的相关信息。

  （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本次限制性股票回购注销事项涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括《公司章程》、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、相关的公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

  本独立财务顾问报告仅供公司本次限制性股票回购注销事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为公司本次限制性股票回购注销事项所必备的文件，按照相关法律、法规以及上海证券交易所有关规定进行公告。

  本独立财务顾问报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，根据公司提供的有关资料制作。

三、基本假设

    本独立财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上：

    （一）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；

    （二）本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性；

    （三）公司对本次限制性股票回购注销事项所出具的相关文件真实、可靠；
    （四）本次限制性股票回购注销事项不存在其他障碍，涉及的所有协议能够得到有效批准，并最终能够如期完成；

    （五）本次限制性股票回购注销事项涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务；

    （六）无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

四、限制性股票激励计划授权与批准

  （一）2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

  1. 2019 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

  2. 2019 年 4 月 12 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实<公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  3. 2019 年 4 月 15 日至 2019年 4 月 25日，公司对本次授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部 OA 平台进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到
与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 5 月 7 日，公司监事会发表
了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

  4. 2019 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5. 2019 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第九次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。


  6. 2019 年 7 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予371.10万股，公司股本总额增加至 243,711,000 股。

  7. 2019 年 12 月 06 日，根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，公司
召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  8. 2019 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本激励计划限制性股票的预留授予登记工作，本次限制性股票授予 47万股，公司股本总额增加至 244,181,000 股。

  9. 2020 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  10. 2020 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  11. 2020 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  12. 2021 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  13. 2021 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  14. 2021 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监
事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  15. 2021年7月14日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  16. 2021年8月18日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  17. 2021 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第二会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  （二）2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

  1. 2020 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会