杭州电魂网络科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会议资料
中国·杭州
二〇二一年十二月十日
杭州电魂网络科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议议程
一、 会议时间
现场会议：2021 年 12 月 10 日（星期五）14：00
网络投票：2021 年 12 月 10 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点
杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室
三、 会议主持人
杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生
四、 会议审议事项
1. 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2. 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
3. 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
五、 会议流程
(一) 会议开始
1、 会议主持人宣布会议开始
2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
(二) 宣读议案
1、 宣读股东大会会议议案
(三) 审议议案并投票表决
1、 股东或股东代表发言、质询
2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌
方式通过监票人）
4、 股东投票表决
5、 监票人统计表决票和表决结果
6、 监票人代表宣布表决结果
(四) 会议决议
1、 宣读股东大会表决决议
2、 律师宣读法律意见书
(五) 会议主持人宣布闭会
杭州电魂网络科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2021 年 12 月 10 日下午 14：00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发
言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
目 录
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 ......7
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 ......13
关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ......15
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......20
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......21
关于修订《信息披露管理制度》的议案 ......22
议案一
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过 十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况 如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2181 号）核准，并经上海证券交易所获准
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 15.62
元，共计募集资金 93,720 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 87,253.62 万
元。上述募集资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 10 月 21 日
出具中汇会验〔2016〕4414 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司分别于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 11 日召开公司第三届董事会第二
十八次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.50 亿元的闲置募集资金购 买保本型理财产品。在额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
截至 2021 年 11 月 24 日，公司闲置募集资金投资的产品具体情况如下：
1、2021 年 1 月 7 日，公司赎回于 2020 年 1 月 7 日购买的杭州银行股份有限公司
“添利宝”结构性存款产品，收回本金人民币30,000万元，获得理财收益人民币1,233.37 万元，实际年化收益率为 4.10%。
2、2021 年 1 月 7 日，公司以人民币 15,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性
存款产品（TLBB20210157），预计年化收益率为 2.00%或 3.60%或 3.80%，起息日为
2021 年 1 月 11 日，到期日为 2022 年 1 月 11 日，该理财产品目前尚未到期，公司将对
该理财产品进行按期赎回。
3、2021 年 1 月 7 日，公司以人民币 5,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存
款产品（TLBB20210155），预计年化收益率为 1.50%或 3.40%或 3.60%，起息日为 2021
年 1 月 11 日，到期日为 2021 年 4 月 12 日，公司已于 2021 年 4 月 12 日赎回该理财产
品，收回本金人民币 5,000 万元，获得理财收益人民币 42.38 万元，实际年化收益率为3.40%。
4、2021 年 1 月 7 日，公司以人民币 5,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存
款产品（TLBB20210156），预计年化收益率为 1.75%或 3.40%或 3.60%，起息日为 2021
年 1 月 11 日，到期日为 2021 年 7 月 12 日，公司已于 2021 年 7 月 12 日赎回该理财产
品，收回本金人民币 5,000 万元，获得理财收益人民币 84.77 万元，实际年化收益率为3.40%。
5、2021 年 7 月 14 日，公司以人民币 1,500 万元购买杭州银行“添利宝”结构性
存款产品（TLBB20213109），预计年化收益率为 1.63%或 3.35%或 3.55%，起息日为
2021 年 7 月 16 日，到期日为 2021 年 10 月 20 日，公司已于 2021 年 10 月 20 日赎回
该理财产品，收回本金人民币 1,500 万元，获得理财收益人民币 13.22 万元，实际年化收益率为 3.35%。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）公司募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总 备案/审批部门 备案/审批文号
额
网络游戏新产品开发项目 47,851.54 杭州市滨江区发展改 滨发改体改
革和经济局 [2015]016 号
网络游戏运营平台建设项 22,047.90 杭州高新开发区(滨 滨发改体改
目 江)发展改革和经济局 [2016]001 号
网络游戏软件生产基地项 杭州高新开发区（滨 高新(滨江)发改
目 17,354.18 江）发展改革和经济 备[2013]029 号
局
合 计 87,253.62
截至 2021 年 11 月 24 日，本公司募集资金投资项目实施内容共变更了 2 项，涉及
金额为人民币 67,531.10 万元，具体变更项目情况如下：
1.“网络游戏新产品开发项目”实施内容变更
经公司第二届董事会第十三次会议（2017 年 3 月 24 日）及 2016 年年度股东大会
（2017 年 4 月 17 日）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，
决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容，即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品”。
本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 计划投入募集资金
1 网络游戏新产品开发项目 49,703.23 47,851.54
2 网络游戏运营平台建
查看PDF原文
