证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2020-036
杭州电魂网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道 435 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,074,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9457
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞国燕女士出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 0 0.0000 132,100 0.1129
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 0 0.0000 132,100 0.1129
3、 议案名称：公司 2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 0 0.0000 132,100 0.1129
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 0 0.0000 132,100 0.1129
5、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 132,100 0.1129 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 132,100 0.1129 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 132,100 0.1129 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 128,000 0.1093 4,100 0.0036
9、 议案名称：关于申请 2020 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 128,000 0.1093 4,100 0.0036
10、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,942,209 99.8871 128,000 0.1093 4,100 0.0036
(二) 现金分红分段表决情况
《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 113,543,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 3,175,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 223,709 62.8733 132,100 37.1267 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普
通股股东 3,800 48.1012 4,100 51.8988 0 0.0000
市值50万以上普通股股
东 219,909 63.2087 128,000 36.7913 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 一弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 关于2019年度募集资金 223,709 62.8733 132,100 37.1267 0 0.0000
存放与使用情况的专项
报告
6 关于公司2019年度利润 223,709 62.8733 132,100 37.1267 0 0.0000
分配的议案
8 关于续聘会计师事务所 223,709 62.8733 128,000 35.9743 4,100 1.1524
的议案
10 关于变更注册资本及修 223,709 62.8733 128,000 35.9743 4,100 1.1524
订《公司章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管
理人员的持股表决情况。
2、议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：徐晓清 张琼
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大
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