证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-007
杭州电魂网络科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式送达所有董事。
（三）本次会议于 2026 年 4 月 1 日以现场表决方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年年度 报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
7、审议通过《关于拟不进行 2025 年度利润分配的议案》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
经董事会决议，鉴于公司2025年度实现的归属公司股东的净利润为负，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不进行2025年度利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于拟不进行2025年度利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
为提高投资者回报，分享经营成果，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。独立董事俞乐平、卢小雁、李健回避了表决。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
11、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2025年度
会计师事务所履职情况的评估报告》。
12、审议通过《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其历年的审计工作进行了审查评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况及对 2026 年度日
常关联交易预计的议案》
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事胡建平、陈芳、胡玉彪回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及对2026
年度日常关联交易预计情况属于正常经营范围的需要，额度适当，在定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们确认2025年度日常关联交易执行情况，同意2026年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。
15、审议通过《关于申请 2026 年度融资额度的议案》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2026年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过60,000万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为2025年年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开日止，综合授信有效期限内，融资额度可循环使用。
董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
16、审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事和高级管理人员薪酬管理
制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《杭州电魂网络科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
17、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。同时担任公司高级管理人员的董事胡建平、陈芳、胡玉彪回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
18、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议
案》
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
19、审议通过《公司环境、社会与公司治理（ESG）报告》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
20、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格
