证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2021-049
宏和电子材料科技股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
征集投票权的起止时间：自2021年11月22日起至2021年11月23日止（每
日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈怀谷先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年11月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈怀谷，未持有公司股份。征集人简历如下：
男，1957年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年4月至1993年12月任上海市南市区审计局主审科员；1994年1月至2000年12月任上海公信中南会计师事务所主任会计师助理；2001年1月至2004年4月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长；2004年5月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事，任期为2019年9月
至2022年9月。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人陈怀谷先生在2021年11月4日召开的公司第二届董事会第十七次会议 期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，对公司《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，表决理由：公司本次限制性 股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励 计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票 激励对象的条件。
二、本次股东大会基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2021年11月24日14:00
网络投票起止时间：自2021年11月24日至2021年11月24日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）召开地点
宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路123号）
（三）会议议案
序号 议案名称
非累积投票权
1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开2021年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2021-052）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止2021年11月18日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集时间
2021年11月22日至2021年11月23日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）
（三）征集方式：
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票 权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提 交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原 件、股票账户卡复印件；
3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号
收件人：邹新娥
联系电话：021-38299688-6666
传真：021-68121885
邮编：201315
邮箱：honghe_news@gracefabric.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
宏和电子材料科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》、《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宏和电子材料科技股份有限公司独立董事陈怀谷作为本人/本公司的代理人出席宏和电子材料科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
1 要的议案》
《关于公司<2021 年 限制性股票 激励计划 实施考核 管理办
2 法>的议案》
《关于提请 股东大会 授权董事会 办理股权 激励相关 事宜的
3 议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见， 对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2021 年第二次临时股东大会结束。
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