证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-116
大参林医药集团股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召
开第三届董事会第三十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东
大会、2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、2023 年 3 月 13 日召开
2023 年第二次临时股东大会、2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，
审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，同时股东大会授予董事会办理
与本次发行股票相关事宜的授权。2023 年 7 月 20 日，上海证券交易所审核通过
公司本次向特定对象发行股票申请。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司股东大会的授权，并结合自身实际情况对本次发行的募投项目及募集资金总额进行调整，募集资金总额由302,500.00 万元调整至 189,700.57 万元，本次发行方案进行相应修订。具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 302,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下 4 个项目：
单位：万元
序号 投资方向 预计投资总额 募集资金拟投入
1 医药连锁门店建设项目 249,300.00 163,800.00
2 门店升级改造项目 9,000.00 9,000.00
3 大参林一号产业基地（物流中心） 66,000.00 39,700.00
4 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 414,300.00 302,500.00
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不能满足上述项目全部资金需求，不足部分由公司自筹解决。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 189,700.57 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下 3 个项目：
单位：万元
序号 投资方向 预计投资总额 募集资金拟投入
1 医药连锁门店建设项目 249,300.00 163,800.00
2 门店升级改造项目 9,000.00 9,000.00
3 大参林一号产业基地（物流中心） 66,000.00 16,900.57
合计 324,300.00 189,700.57
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不能满足上述项目全部资金需求，不足部分由公司自筹解决。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生实质调整。公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
同时，公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日
查看PDF原文
