603229 沪市 奥翔药业

证券代码：603229    证券简称：奥翔药业  公告编号： 2021-050
          浙江奥翔药业股份有限公司

      第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 24 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 14 日
以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

  (一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  同意使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集资金专户。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。

  独立董事对本议案发表了同意的意见。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (二)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）。

  独立董事对本议案发表了同意的意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任应晓晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-054）。
  独立董事对本议案发表了同意的意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      浙江奥翔药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 25 日