证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-041
济民健康管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,632,600
其中：A股股东持有股份总数 145,632,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5101
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.5101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事邱高鹏主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事李丽莎女士、李仙玉先生、李慧慧女士、
潘桦先生、金立志先生因工作原因无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李永泉先生、高伟先生因工作原因无法
出席本次股东大会；
3、董事会秘书张茜女士出席了会议；常务副总邱高鹏先生、副总经理陈坤先生
出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度向子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 145,632,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4 关于公司2018年度 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的议案
6 关于续聘2019年度 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构并支付其
2018年度审计报酬
的议案
7 关于确认公司2018 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事、监事薪酬
的议案
8 关于2019年度公司 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及子公司向银行申
请综合授信额度的
议案
9 关于公司2019年度 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向子公司提供担保
额度的议案
10 关于公司前次募集 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金使用情况报告
的议案
11 关于公司计提资产 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
减值准备的议案
12 关于转让控股子公 232,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司全部股权相关事
项暨关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：汤中博、钟婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
济民健康管理股份有限公司
2019年6月4日
