603197 沪市 保隆科技

证券代码：603197        证券简称：保隆科技        公告编号：2021-069
          上海保隆汽车科技股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021
年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

    3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

                              上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日