日播时尚集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
上 海
二〇二三年九月
日播时尚集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议议程
一、 会议时间：
现场会议时间召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
通过交易系统投票平台的投票时间：2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室
三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：
1、截止 2023 年 9 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股
东；
3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
2、 推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相
关股东及代理人不得参加计票、监票）
3、 审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四 √
届董事会独立董事候选人的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
4 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
累积投票议案
5.00 关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会 应选董事（2）人
非独立董事候选人的议案
5.01 选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.02 选举胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事 √
6.00 关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事 应选监事（2）人
会股东代表监事候选人的议案
6.01 选举孟益先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
6.02 选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
4、 股东及股东代表发言与提问；
5、 现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共
同负责计票和监票；
6、 宣读现场会议投票结果；
7、 休会，等待网络投票结果；
8、 合并投票结果，宣读会议决议；
9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
10、 宣布会议结束。
会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
议案 1
关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董
事候选人的议案
各位股东/股东代表：
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事陈虎先生、吴声先生因个人工作原因辞去独立董事及相关专委会职务，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司董事会提名，拟选举庞珏女士为公司第四届董事会独立董事。简历如下：
庞珏，女，1981 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京
大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005 年 9 月至 2016
年 10 月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016 年 10 月至今任上海
秉文律师事务所律师、创始合伙人。现拟任日播时尚集团股份有限公司独立董事。
庞珏女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形。已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
截至目前，庞珏女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东及实际控制人，公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。庞珏女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案，请审议。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
议案 2
关于修订《公司章程》的议案
各位股东/股东代表：
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护公司、股东、债
权人等的合法权益，规范公司的组织和行为，进一步提高公司的规范运作水平， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中关于董事会席 位及其他内容进行了系统性的梳理与修订。
修订对照表如下：
序号 修订前 修订后
第九十九条 ……
第九十九条 ……
董事的选聘程序为:
董事的选聘程序为:
（一）非独立董事候选人名单由董事会、监事
1 （一）董事候选人名单由董事会、监事会或由 会或由单独或合并持有公司 3%以上股份的股
单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名, 东提名, 独立董事候选人名单由董事会、监事
所有提名应以书面形式提出; 会或由单独或合并持有公司 1%以上股份的股
东提名, 所有提名应以书面形式提出;
……
……
第一百〇七条 独立董事的任职资格、提名、选举、
聘任、职权、职责及履职方式、履职保障等事项应
第一百〇七条 独立董事的任职资格、提名、辞职 按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的
2 等事项应按照法律、行政法规、中国证监会和证券 有关规定执行。
交易所的有关规定执行。
独立董事享有董事的一般职权, 同时依照法律法规、
公司章程及制度针对相关事项享有特别职权。
第一百〇九条董事会由 7 名董事组成, 其中独立 第一百〇九条 董事会由5至9名董事组成, 其中独
3 董事 3 名。 立董事人数应占董事会成员的三分之一以上, 且独
立董事中至少包括 1 名会计专业人士。
第一百一十三条 公司董事会应当每年对在任独立
4 董事独立性情况进行评估并出具专项意见, 与年度
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