日播时尚集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
上 海
二〇二六年二月
日播时尚集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00；
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室
三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
四、会议议程：
1、 宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数。
2、 宣读会议须知。
3、 推举会议计票员和监票员（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。
4、 审议会议议案并填写表决票
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
2 关于选举公司非独立董事的议案 √
3 关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订 √
《公司章程》的议案
5、 股东及股东代表发言与提问。
6、 计票员和监票员清点并统计表决结果。
7、 宣读现场会议投票结果。
8、 休会，等待网络投票结果。
9、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
10、 大会见证律师宣读见证意见。
11、 宣读会议决议。
12、 宣布会议结束。
会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
一、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东及股东代理人，应提前到场办理股东签到、登记手续。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持日播时尚集团股份有限公司有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，工作人员将及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
四、本次股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。股东发言由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，出席本次股东会并拥有表决权的股东及股东代理人应对非累积投票制议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项；对累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数（注：该股东对该项议案的投票权总数=持有股份数×应选董事人数）的无效。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读见证意见。
九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜。
议案 1
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东/股东代表：
为满足公司及子公司与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（含其控股 子公司，以下简称“璞泰来”）之间的日常关联交易需求，申请年度关联交易额 度如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司（不包含茵地乐）与璞泰来之
间未发生日常关联交易。因四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权已于2025
年 12 月 31 日完成过户登记至公司名下并纳入公司合并报表编制范围，本次日常
关联交易预计系对上述股权变更后公司与璞泰来之间将产生的日常关联交易进 行的预计。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2026 年度将发生的日常关联交易总额具体明细如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例
向关联方销售商品 璞泰来 9,000.00 7%
向关联方委托加工/服务 璞泰来 800.00 100%
向关联方采购商品（设备） 璞泰来 1,200.00 3%
本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。申
请公司 2026 年度与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过 11,000 万元（不含税）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 上海璞泰来新能源科技集团股份有 成立时间 2012 年 11 月 06 日
限公司
注册资本 213,639.9076 万元 实收资本 213,639.9076 万元
法定代表人 梁丰 统一社会信用代码 91310000055944463E
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-96 室
经营范围 一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技
术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；
合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
财务指标 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 4,604,165.24 万元 4,210,355.51 万元
负债合计 2,502,780.72 万元 2,256,317.49 万元
净资产 2,101,384.52 万元 1,954,038.01 万元
资产负债率 54.36% 53.59%
营业收入 1,083,002.84 万元 1,344,842.90 万元
净利润 187,244.48 万元 138,423.74 万元
股东名称 持股数量（股） 持股比例
梁丰 531,510,881 24.88
宁波胜越创业投资合伙企业（有限 230,261,325 10.78
合伙）
宁波阔能创业投资合伙企业（有限 199,799,546 9.35
合伙）
陈卫 176,698,100 8.27
香港中央结算有限公司 67,987,510 3.18
齐晓东 37,990,000 1.78
股东结构（截 成都先进资本管理有限公司—成都
至 2025 年 9 市重大产业化项目一期股权投资基 21,111,422 0.99
月 30 日） 金有限公司
中国建设银行股份有限公司—华夏 19,064,326 0.89
能源革新股票型证券投资基金
中国农业银行股份
