证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-021
日播时尚集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》及部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程及附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本事项概述
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》中的规定，鉴于 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 128,520 股进行回购注销；同时，鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司对该部分限制性股票共计 897,600 股进行回购注销，以上合计 961,860 股。回购注销完成后，公司的股份总数将由 239,642,512 股变更为 238,680,652 股，注册资本由人民币239,642,512 元变更为 238,680,652 元。并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
二、公司章程及治理制度修订的具体情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：
序号 制度名称 变更情况 审批机构
1 公司章程 修订 股东大会
2 股东大会议事规则 修订 股东大会
3 董事会议事规则 修订 股东大会
4 监事会议事规则 修订 股东大会
5 累积投票制度实施细则 修订 股东大会
6 关联交易管理制度 修订 股东大会
7 对外担保管理制度 修订 股东大会
8 对外投资管理制度 修订 股东大会
9 审计委员会工作细则 修订 董事会
10 提名委员会工作细则 修订 董事会
11 薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会
12 战略委员会工作细则 修订 董事会
13 总经理工作细则 修订 董事会
14 董事会秘书工作细则 修订 董事会
15 信息披露管理制度 修订 董事会
16 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新增 董事会
17 内幕信息知情人管理制度 修订 董事会
18 董监高所持公司股份及其变动管理制度 新增 董事会
19 重大信息内部报告制度 修订 董事会
20 投资者关系管理制度 新增 董事会
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-8 项尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议通过后方可生效；上述 9-20 项无需提交股东大会审议，于本次董事会审议通过之日起生效。
《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表中所列条款外，其他条款无实质性修订。其中，非实质性修订如段落格式、条款编号、标点符号等因不涉及实质性变更不再逐条列示。
修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
1 公司由日播时尚集团有限公司的全体股东共同以 公司系由上海日播实业有限公司的全体股东共同以
发起方式设立的股份有限公司, 在上海市工商行政 发起方式设立的股份有限公司, 在上海市市场监督
管理局注册登记, 取得企业法人营业执照。 管理局注册登记, 取得营业执照(统一社会信用代码
为: 91310000738505304H)。
2 第六条 公司注册资本为人民币 23,964.2512 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 238,680,652 元 。
（本条新增）
3 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范围是: 一般项
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：服装 目: 服装服饰设计; 服饰研发; 服装制造(无染色、印
设计、服装技术开发，服装及饰品、家用纺织品、 花、洗水、砂洗工艺); 服装服饰批发; 服装服饰零
花卉苗木、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除 售; 日用口罩(非医用)生产; 日用口罩(非医用)销售;
外）、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用 特种劳动防护用品生产; 特种劳动防护用品销售;
百货、日用口罩（非医用）、特种劳动防护用品的生 针纺织品销售; 礼品花卉销售; 日用品销售; 日用
产制造与批发零售，食品销售，企业营销策划，企 品批发; 文具用品批发; 办公用品销售; 化妆品零
业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查 售; 箱包销售; 眼镜销售(不含隐形眼镜); 家居用品
（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意 制造; 家居用品销售; 化妆品批发; 市场营销策划;
4 测验），企业投资管理，自有房屋租赁，仓储（除危 企业形象策划; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含
险品、食品），从事货物的进出口及技术进出口业务， 许可类信息咨询服务); 住房租赁; 非居住房地产租
以电子商务的方式从事服装、饰品、家用纺织品、 赁; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
花卉苗木、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除 批的项目); 互联网销售(除销售需要许可的商品)。
外）、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开
百货、日用口罩（非医用）、特种劳动防护用品、食 展经营活动)许可项目: 货物进出口; 技术进出口。
品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展
后方可开展经营活动】 经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
第十八条 公司股份总数为 23,964.2512 万股, 均为 第十九条 公司股份总数为 238,680,652 股 , 均为普
5 普通股, 并以人民币标明面值。 通股, 并以人民币标明面值。
第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司
的股份: 第二十四条公司不得收购本公司股份。但是, 有下
6 …… 列情形之一的除外:
除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活 ……
动。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标
的。
序号 修订前 修订后
第二十五条 ……
第二十四条 ……
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