证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-030
江苏亚邦染料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江
苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,885,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9709
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事尹云因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监、董事会秘书洪兵先生出席了会议；部分管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,208,673 98.4335 1,357,323 0.7942 1,319,500 0.7723
2、 议案名称：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,208,673 98.4335 1,357,323 0.7942 1,319,500 0.7723
3、 议案名称：审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
4、 议案名称：审议《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
5、 议案名称：审议《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,228,673 98.4452 1,604,823 0.9391 1,052,000 0.6157
6、 议案名称：审议《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
7、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年
度日常关联交易情况的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 760,000 22.5136 1,296,223 38.3983 1,319,500 39.0881
8、 议案名称：审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,228,673 98.4452 1,337,323 0.7825 1,319,500 0.7723
9、 议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决
定及 2024 年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,877,873 98.2399 1,751,623 1.0250 1,256,000 0.7351
10、 议案名称：审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,269,773 99.0544 1,296,223 0.7585 319,500 0.1871
11、 议案名称：审议《关于 2024 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
12、 议案名称：审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,321,773 99.0849 1,296,223 0.7585 267,500 0.1566
13、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,077,373 98.9419 1,808,123 1.0581 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 审议《公司 2023 705,700 20.9872 1,604,823 47.7267 1,052,000 31.2861
年度利润分配预
案》
7 审议《关于公司 746,800 22.2095 1,296,223 38.5491 1,319,500 39.2414
2023 年度日常关
联交易执行情况
及预计2024年度
日常关联交易情
况的议案》
9 审议《关于公司 354,900 10.5545 1,751,623 52.0925 1,256,
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