江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书摘要
目 录
第一节重大事项提示....................................................................................................................4
一、本次发行股份方案...........................................................................................................4
二、公司股东股份锁定及减持价格的承诺...........................................................................4
三、关于稳定股价的预案.......................................................................................................4
四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向和减持意向.................................................7
五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.......................8
六、中介机构关于制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
................................................................................................................................................10
七、关于承诺的约束措施.....................................................................................................10
八、本次发行后公司股利分配政策.....................................................................................12
九、滚存利润分配.................................................................................................................14
十、公司子公司安徽亚邦铜陵厂区搬迁事项.....................................................................14
十一、公司财务报告审计截止日后的主要经营状况.........................................................15
十二、本次公开发行当年每股收益和净资产收益率下降的影响.....................................15
十三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.....................................16
第二节 本次发行概况.................................................................................................................19
第三节 发行人基本情况.............................................................................................................20
一、公司概况.........................................................................................................................20
二、公司历史沿革及重组情况.............................................................................................20
三、股本情况.........................................................................................................................20
四、发行人经营状况.............................................................................................................22
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.............................................................23
六、同业竞争与关联交易.....................................................................................................27
七、董事、监事、高级管理人员.........................................................................................33
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.............................................................36
九、财务会计信息及管理层讨论与分析.............................................................................37
第四节 募集资金运用.................................................................................................................52
第五节 风险因素和其他重要事项.............................................................................................54
一、汇率波动风险.................................................................................................................54
二、安全生产风险..............................................................................
