证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-001
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十四次会议于 2024 年 1 月 22 日在建研院旺山总部召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名第四届董事会非独立董事成员。
1.01 关于选举吴小翔为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02 关于选举王惠明为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.03 关于选举吴其超为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.04 关于选举黄春生为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.05 关于选举任凭为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.06 关于选举丁整伟为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名第四届董事会独立董事成员。
2.01 关于选举袁建新为公司独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02 关于选举韩坚为公司独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.03 关于选举李丹云为公司独立董事的议案
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，被提名的独立董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
现提议于 2024 年 2 月 7 日 13 时 30 分在苏州市吴中区北官渡路 82 号建研院
旺山总部召开 2024 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 23 日
相关人员简历如下：
吴小翔: 男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011 年获评英国皇家特许建造师、2013 年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014 年获评全国优秀科技工作者、2015 年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017 年获全国住房城乡建设系统劳动模范。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事长、总经理。
王惠明: 男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师职称。2006 年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006 年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
吴其超: 男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。
黄春生：男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1998、2007 年获评江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
任凭: 女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。自 1994
年 7 月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司财务总监。
丁整伟：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。上海市建设工程检测行业协会“检测奖”评审委员会委员、上海市建设工程检测行业协会机构评估审定委员会委员、上海市市场监督管理局资质认定主任评审员。曾获全国建设工程质量检测行业先进个人、上海市建设工程检测行业协会“十佳检测明星”奖。2003 年 8 月至今在上海中测行工程检测咨询有限公司任职，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、上海中测行工程检测咨询有限公司总经理。
袁建新：男，1965 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，复旦大学经济学博士。1985 年至今一直在苏州大学任教，现为苏州大学商学院教授。
主持 20 多项各级各类科研项目，发表学术论文 40 余篇。担任中国 WTO 研究会特
约研究员、江苏省外国经济学说研究会副会长、苏州市专家咨询团专家。兼任江苏东方盛虹股份有限公司（000301.SZ）、苏州轴承厂股份有限公司（430418）、东吴基金管理有限公司（国有控股非上市公司）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
韩坚：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国软科学等杂志发表论文 40 余篇。
1998 年 6 月毕业于兰州大学，获经济学硕士学位，2007 年 6 月毕业于上海财经
大学，获经济学博士学位，现在苏州大学商学院任教。兼任康力电梯股份有限公司（002367.SZ）、江苏永鼎股份有限公司（600105.SH）、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
李丹云：女,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任苏州鼎佳精密科技股份有限公司、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（872392）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
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